Ekonomi

Kripto para borsası Thodex’e yönelik soruşturmada rapor hazırlanacak

Thodex dijital para birimi platformu, işlemini iptal edip yeniden etkinleştirmeyerek yatırımcılara büyük bir şok oldu. Hakkında açılan davalardaki zararın giderilmesi için yeni adımlar atılıyor.

Thodex kripto para biriminin araştırılmasıyla ilgili bir rapor hazırlanıyor

Türkiye’de yatırımcılara zarar veren Thodex dijital para platformu soruşturması kapsamında, kripto para borsası Soruşturmayla ilgili bir rapor hazırlayacağı açıklandı.

Bu yeni gelişme ile mağdurların birikimlerini geri alıp alamayacağı soruşturma sonunda ortaya çıkacak.

22 NİSAN’DA THODEX’TE BİR ARAŞTIRMA BAŞLADI

Thodex’in şifreli döviz hesaplarına kullanıcıların erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbarın ardından Anadolu Başsavcılığı 22 Nisan’da resen soruşturma başlattı.

Bu kapsamda şirket sahibi zanlı Özer’in 20 Nisan’da yurt dışına çıktığı ve şirketin resmi adreslerinde herhangi bir faaliyetin bulunmadığı resmi belge ve kayıtlarca doğrulandı.

MASAK, THODEX ŞİRKETLERİ HAKKINDA İNCELEME İSTİYOR

Bu kapsamda savcılık, soruşturmanın aydınlatılması için Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Hazine ve Sermaye Piyasası Operasyon Birimi ve Vergi Dairesi’ne yazı göndererek Thodex hakkında soruşturma açılmasını talep etti.

Thodex #1 kripto para borsasının incelenmesi üzerine bir rapor hazırlanıyor

THODEX BORÇ SUÇU ŞARTLARINA GÖRE DEĞERLENDİRİLİYOR

Anadolu Başsavcılığı, Thodex’in vergi suçlarına ve 6502 Tüketicinin Korunması Kanunu kapsamında rapor istedi.

Ayrıca savcılık, döviz yazışmalarına ilişkin olarak 14 Temmuz’da Siber Suçlar Müdürlüğü’ne yazı gönderdi.

BINANCE’DEN CRYPT ÜRÜNLERİNİN SAKLANMASI İÇİN İSTENEN ŞARTLAR

Makalede, Binance kripto para borsasındaki adresine Bitcoin transferi yapılıp yapılmayacağının belirlenmesi istendi ve soruşturmada şüpheliler, Binance’de tespit edilecek kripto paraya da el konulmasını istedi.

Savcılığın, yazılı yanıtlar ve raporlardan sonra mağdurlara verilen zararı tespit etmeye çalıştığını öğrendiler.

Thodex #2 kripto para borsasının soruşturulmasıyla ilgili bir rapor hazırlanıyor

TANIM KARARI ŞARTLANDIRILDI

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Özer’in de aralarında bulunduğu 82 şüpheli hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

6 AYRINTILI ADAM

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin İstanbul’da 8 ilde düzenlediği eylemde 81 zanlı, Faruk Fatih Özer’in kardeşi Güven Özer ve kardeşi Serap Özer’in de aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı. Ayrıca sanıklardan 38’i adli kontrolle serbest bırakılırken, 37’si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

KUYRUKLARA FATİH ÖZER YAKLAŞIMINI DEVAM ETMEK

Interpol’ün 23 Nisan’da kırmızı alarm verdiği Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in yakalanması için çalışmalar devam edecek.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu